Changpeng Zhao condannato a quattro mesi di carcere dopo un accordo con la giustizia USA

Changpeng Zhao, il miliardario fondatore di Binance, è stato condannato martedì 30 Aprile 2024, a quattro mesi di reclusione dopo aver dichiarato colpevolezza per le accuse di facilitazione del riciclaggio di denaro attraverso la sua piattaforma di scambio di criptovalute. La sentenza, emessa da un tribunale federale di Seattle, è notevolmente inferiore ai tre anni richiesti dai procuratori federali, mentre la difesa aveva chiesto cinque mesi di libertà vigilata. Le linee guida per la sentenza prevedevano un termine di reclusione da 12 a 18 mesi.

Nel novembre dello scorso anno, Zhao, spesso chiamato CZ, aveva raggiunto un accordo con il governo degli Stati Uniti per risolvere un'indagine pluriennale su Binance, la più grande borsa di criptovalute del mondo. Come parte dell'accordo, Zhao ha lasciato il ruolo di CEO dell'azienda. Nonostante non sia più alla guida, si stima che Zhao possieda ancora circa il 90% di Binance.

Accusato di non aver implementato un efficace programma anti-riciclaggio di denaro come richiesto dal Bank Secrecy Act, e di aver permesso a Binance di processare transazioni coinvolgenti proventi di attività illecite, comprese quelle tra americani e individui in paesi soggetti a sanzioni, Zhao si è presentato in tribunale indossando un completo scuro e una cravatta azzurra.

Gli Stati Uniti hanno ordinato a Binance di pagare multe e confische per un totale di 4,3 miliardi di dollari. Zhao ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di dollari.

Separatamente, Binance è stata citata in giudizio dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e dalla Commodity Futures Trading Commission per la presunta cattiva gestione degli asset dei clienti e l'operatività di uno scambio non registrato e illegale negli USA.

L'azione contro Binance e il suo fondatore è stata un sforzo congiunto del Dipartimento di Giustizia, della CFTC e del Dipartimento del Tesoro, sebbene la SEC non fosse coinvolta.

Un portavoce di Binance ha dichiarato a CNBC che la piattaforma di scambio è "orgogliosa della cultura di conformità, sicurezza e trasparenza che abbiamo creato negli ultimi anni e ci aspettiamo di continuare a svilupparla."

I pubblici ministeri affermano che Zhao ha violato le leggi statunitensi su una scala "senza precedenti" e che ha mostrato un "disprezzo deliberato" per le responsabilità legali di Binance. In un memorandum del 23 aprile, i procuratori hanno descritto Binance come operante su un modello da "Far West", affermando che "Zhao ha scommesso di non essere scoperto e che, se fosse stato scoperto, le conseguenze non sarebbero state gravi quanto il crimine." Tuttavia, Zhao è stato scoperto, e ora spetta al tribunale decidere quale prezzo dovrà pagare per i suoi crimini.