Il mondo delle criptovalute è ancora una volta scosso da una truffa di proporzioni significative, ma questa volta, grazie all'intervento di Binance, il colosso mondiale dello scambio di criptovalute, il principale sospetto dietro la frode di ZKasino è stato arrestato. Nonostante l'arresto, i fondi rubati continuano a essere spostati, suggerendo l'implicazione di più attaccanti.

La scoperta e l'indagine sono state avviate quando il team di Crime Compliance e Investigations di Binance ha risposto all'indignazione della comunità riguardo alla piattaforma di gioco d'azzardo fraudolenta. Utilizzando una combinazione di tracciamento on-chain e tecniche di intelligence delle fonti aperte (OSINT), i ricercatori hanno potuto individuare l'attaccante.

"Abbiamo esaminato tutti i contratti intelligenti di ZKasino, in una sorta di studio di rete comportamentale, per scoprire chi era dietro al contratto, ma anche chi erano i firmatari dietro quegli indirizzi," ha rivelato il team di investigazione di Binance a Cointelegraph.

Dopo aver identificato il sospetto dietro i contratti intelligenti, Binance ha informato le forze dell'ordine sull'identità del titolare del conto che ha commesso la frode. Questo ha portato al servizio fiscale olandese di informazione e investigazione (FIOD) all'arresto del sospetto di 26 anni il 29 aprile, con il sequestro di oltre 11,4 milioni di euro in criptovalute, beni immobili e automobili di lusso, come riportato il 3 maggio.

Questo arresto segna una svolta nel caso di frode di ZKasino, dove gli investitori hanno perso almeno 33 milioni di dollari in asset digitali. Inizialmente, la piattaforma prometteva agli utenti di restituire l'investimento entro 30 giorni. Tuttavia, secondo le autorità olandesi, il contratto intelligente suggerisce che la piattaforma non aveva mai intenzione di restituire i fondi.

Binance ha inoltre congelato milioni di dollari del cripto rubato attraverso il "rug pull" di ZKasino dopo che le forze dell'ordine hanno emesso un mandato di sequestro contro i conti dell'attaccante. "Insieme alle forze dell'ordine, abbiamo localizzato il conto di uno dei sospetti. Abbiamo potuto agire in quanto ci hanno inviato un mandato di sequestro... così sono stati in grado di recuperare i fondi. Ma la parte principale di questo caso ZKasino è ancora in libertà," ha dichiarato il team di investigazione di Binance.

Il team di Binance ha assistito ulteriormente le autorità olandesi con la forense on-chain, aiutando a identificare il flusso dei fondi e a comprendere come fossero impostati i contratti intelligenti maligni di ZKasino.

La comunità delle criptovalute ha giocato un ruolo cruciale nell'arresto del sospetto di ZKasino e nel rivelarne l'identità. Gli investitori crypto, tra cui l'analista popolare FatMan, avevano sospettato che il truffatore dietro al rug pull fosse il costruttore pseudonimo di ZKasino, Derivatives Ape, confermato anche da Binance a Cointelegraph.

Nonostante l'arresto, i fondi continuano a spostarsi on-chain, suggerendo che altri attaccanti potrebbero essere coinvolti nel rug pull.

Il team di investigazioni di Binance continuerà la sua stretta collaborazione con le autorità per assicurare che i fondi rubati vengano restituiti agli investitori.